2025年10月11日(星期六)上午9:30在公司紅辦公樓二樓會議室，召開了公司2025年度股東會。依照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會議由董事會召集、董事長尹青亞主持，會議的時間、地點和審議事項以書面方式通知了全體股東。參會股東以投票表決的方式一致同意以下事項:

        1、建材院公司2024年度董事會工作報告。

        2、建材院公司2024年度監(jiān)事會工作報告。

        3、建材院公司2024年度利潤分配方案(按照公司注冊資金的10%對全體股東進行分紅)。

以上事項符合法定程序。

特此公告。

                                                                                           河南建筑材料研究設計院有限責任公司股東會

                                                                                             2025年10月11日